Emilio Botin indagato per frode fiscale

Emilio Botin, Presidente del Banco Santander, risulta indagato per Frode Fiscale insieme ad alcuni membri della sua famiglia.

Le autorità giudiziarie spagnole hanno aperto un fascicolo d’inchiesta per presunte irregolarità risalenti al periodo 2005 – 2009, nel quale non sarebbero stati dichiarati alcuni fondi su conti correnti della banca HSBC (Private Bank Suisse).

L’importo della frode fiscale, secondo quanto dichiarato dalle Autorità Giudiziarie, si aggirerebbe intorno ad una cifra superiore ai 120.000€.

Botin e gli altri indagati hanno già provveduto a presentare documenti relativi al periodo ‘incriminato’, ma l’amministrazione fiscale dovrà verificare tali documenti per determinare se ci sono state effettivamente delle violazioni. In caso contrario, l’indagine verrà archiviata.